O bloqueio de conta pelo código 408 é feita por razões de segurança quando o banco tem suspeita de alguma transação realizada pelo correntista. O Banco Itaú utiliza o código 408 para identificar o bloqueio de conta-corrente, poupança ou de investimentos que tiver sido causado por suspeita de fraude. O banco bloqueia a conta pelo 408 por segurança do correntista e da própria instituição. A conta fica bloqueada até que a transação seja...
O Compliance trabalha para garantir o cumprimento de leis e regulamentos, bem como evitar que a instituição seja multada pelo Governo ou qualquer órgão regulador devido a desvios de conduta e/ou atividades ilegais cometidas por funcionários e/ou clientes. Pouca gente sabe o que é e qual a função do setor de Compliance das instituições financeiras, muitos só acabam descobrindo que esse setor existe quando a conta bancária é bloqueada...
