As contas bancárias podem ser bloqueadas pelo COAF por suspeita de atividade ilícita. Geralmente o bloqueio acontece após denúncia da própria instituição financeira responsável pela conta-corrente ou poupança. O Conselho de Atividades Financeiras (COAF) é um órgão da Secretária Nacional da Fazenda que monitora as atividades financeiras no Brasil, as transações bancárias de risco podem ser monitoradas pelo COAF. Neste artigo falaremos sobre...
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Mandato judicial pode determinar o bloqueio de conta-corrente ou poupança. Veja como solicitar o desbloqueio e saiba quais podem ser as possíveis causas. O bloqueio judicial de conta bancária pode ser solicitado por diversos motivos. A decisão do bloqueio pode ter sido motivado por processo judicial civil ou criminal, processo administrativo da Receita Federal ou do COAF (Conselho de Atividades Financeiras). Neste artigo o Portal Conta...