BC e instituições financeiras poderão reportar transações suspeitas ao COAF. No dia 16 de Novembro de 2020 o Pix do Banco Central começa a funcionar, tal sistema promete revolucionar o mercado financeiro, pois vai permitir pagamentos em até 10 segundos. Já falamos aqui que o Pix terá várias camadas de segurança, podendo ser um sistema até mais seguro do que as transferências via DOC e TED. Neste artigo explicaremos o porquê algumas...
As contas bancárias podem ser bloqueadas pelo COAF por suspeita de atividade ilícita. Geralmente o bloqueio acontece após denúncia da própria instituição financeira responsável pela conta-corrente ou poupança. O Conselho de Atividades Financeiras (COAF) é um órgão da Secretária Nacional da Fazenda que monitora as atividades financeiras no Brasil, as transações bancárias de risco podem ser monitoradas pelo COAF. Neste artigo falaremos sobre...
