CPF já cadastrado é forte indício de fraude financeira; você pode estar sendo utilizado como “laranja”. Imagine a seguinte situação, você resolve abrir conta em um banco pela internet, mas ao preencher o formulário de abertura se depara com a seguinte mensagem: “CPF já cadastrado, usuário já possui uma conta ativa”, veja o que fazer, pois isso pode ser um forte indício de que o seu CPF está sendo utilizado indevidamente por terceiros. Há...
Instituições financeiras poderão reter e até negar transferências em caso de suspeita de fraude. Em algumas situações as transferências instantâneas do Banco Central via Pix não serem tão instantâneas quanto prometem. De acordo com o chefe adjunto do Departamento de Competição e Estrutura do Mercado Financeiro do BC, Carlos Eduardo Brandt, os bancos e as instituições financeiras que usam o sistema do Pix poderão “segurar” transferências...
