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Bloqueio de Conta Bancária

Banco pode exigir Imposto de Renda para desbloquear conta?

Há casos em que a instituição pode solicitar a Declaração de Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) do correntista ou qualquer outro documento que comprove a origem dos recursos movimentados junto à instituição financeira. É cada vez mais comum o bloqueio de contas bancárias por instituições financeiras, o procedimento de segurança gera diversos transtornos para o correntista, há casos de clientes que chegam a ficar dias com o dinheiro...

CPF

Bancos Estatais bloqueiam conta-corrente se o CPF estiver irregular

Banco não deve bloquear ou encerrar uma conta-corrente ou poupança imediatamente após o CPF ficar irregular, a instituição deve comunicar o correntista e dar um prazo para regularização junto à Receita Federal. O correntista de uma conta-corrente ou poupança em um Banco Estatal deve ficar atento a situação do CPF na Receita Federal, a Caixa Econômica Federal e o Banco do Brasil já encerraram muitas contas bancárias devido a irregularidades...