Depósitos por boletos e contas não-bancarizadas não ficam de fora da mira da Receita Federal, entenda. O avanço da oferta de contas bancárias que podem ser abertas pela internet tem feito com que muita gente migre dos bancos tradicionais para contas digitalizadas, muitas das quais apresentam o status de conta não-bancarizada (conta de pagamento, por exemplo). Neste artigo vamos falar sobre o monitoramento desse tipo de conta. Os depósitos...
Um dos documentos mais importantes na hora de abrir uma conta-corrente é o CPF (Cadastro de Pessoa Física), sem ele nenhum brasileiro pode ter uma conta-corrente ou poupança em nenhum banco, essa regra vale inclusive para menores de 18 anos e pais de recém-nascidos que desejam abrir uma conta bancária no nome da criança. O CPF é usado, principalmente, pela Receita Federal para fins tributários. Os bancos costumam serem bastantes rigorosos...
